证券代码:000711 证券简称:金沙游戏app·(中国)官方网站 公告编号:2017-059
第八届董事会第二十八会议决议公告
(现场结合通讯)
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金沙游戏app·(中国)官方网站(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议通知于2017年3月28日以邮件的方式发出,会议于2017年3月29日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《金沙游戏app·(中国)官方网站章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于对金沙游戏app·(中国)官方网站沐禾节水装备有限公司进行增资的议案》
根据生产经营需要,同意公司对下属公司金沙游戏app·(中国)官方网站沐禾节水装备有限公司(以下简称“金沙游戏app·(中国)官方网站沐禾”)进行增资。金沙游戏app·(中国)官方网站沐禾注册资本为5,455万元,本次拟对其增资14,545万元,以公司自有资金出资。本次增资完成后,金沙游戏app·(中国)官方网站沐禾注册资本变更为20,000万元。
表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权。
《对下属公司进行增资的公告(一)》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
(二)审议通过了《关于对金沙游戏app·(中国)官方网站能科技术有限公司进行增资的议案》
根据公司发展战略安排,同意金沙游戏app·(中国)官方网站资源科技有限公司(以下简称“金沙游戏app·(中国)官方网站资源”)对其全资子公司金沙游戏app·(中国)官方网站能科技术有限公司(以下简称“金沙游戏app·(中国)官方网站能科”)进行增资。金沙游戏app·(中国)官方网站能科注册资本为5,000万元,本次拟对其增资5,000万元,以金沙游戏app·(中国)官方网站资源自有资金出资。本次增资完成后,金沙游戏app·(中国)官方网站能科注册资本变更为10,000万元。
表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权。
《对下属公司进行增资的公告(二)》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
金沙游戏app·(中国)官方网站董事会
二〇一七年三月三十日